SANTO DOMINGO,- El presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT),Trajano Potentini al ser entrevistado en el tele-matutino 11 por los periodistas Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel, que se transmite de lunes a viernes en horario de 8 a 9 de la mañana, por Telesistema canal 11, expreso su preocupación por el desconocimiento, rigor e impacto de la nueva ley de lavado de activos de la República Dominicana, No. 155-17.

Asimismo, la entidad de sociedad civil explicó que se trata de una normativa común a todos los países miembros delGrupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una ley tipo para una cantidad apreciables de países, la cual deroga y sustituye casi en su totalidad a la antigua ley de lavado No. 72-02, además de contemplar el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Potentini aseguro que la nueva ley constituye un cambio revolucionario y hasta perturbador, en razón del nuevo paradigma que supone para la economía y el impacto en el ejercicio de profesiones y actividades comerciales, las cuales se ven sensiblemente afectadas y abrumadas.

Se destaca como novedad de la referida ley, un amplio catálogo de nuevos delitos conducentes al lavado de activos, penas y sanciones administrativas más severas, mayores poderes y discrecionalidad de las autoridades competentes; así como la inclusión de los denominados sujetos no financieros.

Los sujetos obligados al tenor del artículo 31, se clasifican en sujetos obligados financieros y no financieros, siendo los primeros: las entidades de intermediación financiera (artículo 34 de la ley monetaria y financiera, Bancos Comerciales, Asociaciones de Ahorros y Préstamos y Cooperativas de Ahorros y Créditos); los intermediarios de valores, las empresas y personas que intermedien con divisas; el Banco Central; las empresas fiduciarias; empresas de seguros; sociedades de fondos de inversión; sociedades titularizadoras; empresas de bolsa de valores, etc.

Los sujetos obligados no financieros de acuerdo con el artículo 33, son los casinos, bancas de lotería y otros juegos de azar; empresas de factoraje; agentes inmobiliarios; comerciantes de metales y piedras preciosas; los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos, los dealer de vehículos, vendedores de armas de fuego, barcos y aviones, casas de empeños y empresas constructoras.

La ley 155-17, lista una serie de responsabilidades, para los denominados sujetos obligados, las cuales básicamente se corresponden con la naturaleza de sus actividades, dentro de ellas se encuentran: Informar en los próximos 5 días hábiles, sobre presuntas actividades sospechosas a la unidad de análisis financieros (UAF) (Art. 55), llevar registros de la relación con sus clientes por lo menos durante 10 años (Art. 43), reportar operaciones que en efectivo superen los 15 mil dólares, ya sea en conjunto, o en diferentes depósitos, con un intervalo de 24 horas (Arts. 54 de la ley y 16 letra d y párrafo III del reg. 408-17), la confidencialidad (Art .63), capacitar a sus empleados, colaborar pronta y eficazmente con las llamadas debidas diligencias, investigar y conocer a sus clientes, designar un oficial de cumplimiento, contratar personal idóneo y realizar capacitación continua, entre otras tantas obligaciones.

En este nuevo escenario jurídico, el secreto bancario y el secreto profesional del abogado y contadores pasan a ser historia, así lo consagra el artículo 57 de la ley 155-17, al disponer que el mismo no será impedimento para el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados.

En el caso de los abogados y su inclusión en la categoría de sujetos obligados no financiero, resulta contraproducente frente a las responsabilidades y deberes que estos asumen con sus clientes, puesto que la columna vertebral del derecho de defensa de un imputado, una garantía y obligación incluso deontológica.

En suma, será responsabilidad de los jueces y ministerio publico el ser garantes del debido proceso de ley, además de erigirse en un muro de contención en contra de los abusos y la excesiva discrecionalidad.

Finalmente, entendemos que el gobierno debe repensar en la forma, en que nos hará participe de una lucha contra la criminalidad organizada, que, si bien es responsabilidad de todos, no menos cierto es, que se trata de una carga muy pesada en el complejo mundo criminal; además de los sacrificios y gastos económico en que habrá que incurrir, para llenar el voto de la ley; esto sumado a poner en riesgo la vida propia y de los familiares.

SANTO DOMINGO.- La viceministra de asuntos Consulares y Migratorios, Marjorie Espinosa, recibió este viernes en su despacho a la señora Alma Josefina Nerio, madre de la artista dominicana que habría sido reportada como desaparecida en Holanda desde el pasado 17 de enero.

Tras conocerse el hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso en acción los mecanismos y protocolos que se utilizan para este tipo de casos, instruyendo al personal establecido en esa nación para que procediera, de forma inmediata, a realizar los contactos y gestiones con las autoridades para su búsqueda.

Según confirmó la madre, la joven Teresa María Díaz Nerio habría aparecido “sana y salva” en la ciudad de Amsterdan, Holanda, luego de 22 días de su desaparición. La misma reside en Holanda desde hace 17 años a donde fue a estudiar Fine Arts, en la Academia Gerrit Rietveld.

Durante la visita, la señora Nerio agradeció el trato dispensado por las autoridades de la Cancillería dominicana y su personal para que “finalmente terminara todo muy bien, por lo que estamos contentos todos y todas”.

“Tuvimos una reunión muy amistosa y amena, la Viceministra Espinosa me explicó el procedimiento interno que tienen en Cancillería, y nosotros le manifestamos la preocupación de una madre ante esta situación, pero nada, felizmente estamos todos”, afirmó.

En tanto que, Espinosa mostró complacencia y alegría porque el hecho haya tenido un resultado satisfactorio, exhortando a los dominicanos que residen en el exterior y que puedan encontrarse en una situación similar a que acudan al Mirex, “porque aquí tendrán el apoyo oportuno y necesario”.

Subrayó que, esta es una acción que se enmarca dentro de las prioridades que tiene la actual gestión que encabeza el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, de asistir a los dominicanos que residen en el exterior.

SANTO DOMINGO.- El Movimiento Marcelino Vega (MMV) denunció el atraco de que fue objeto el presidente del Instituto de Previsión y Protección al Periodista (IPPP) y pidió a la Policía Nacional que disponga una investigación del hecho.

Olivo De León, coordinador general del MMV, informó que el atraco ocurrió alrededor de las ocho de la noche de este miércoles 7 de febrero, cuando Juan Carlos Bisonó se trasladaba desde la sede del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), en el Centro de Los Héroes de esta capital, hacia la estación del metro de Santo Domingo y los asaltantes lo interceptaron frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia.

Allí le colocaron una pistola en el pecho y lo despojaron de RD$30,000.000 y de un anillo de graduación, dejando en su prisa, los asaltantes, el teléfono móvil del periodista que permaneció debajo de unos documentos.

Bisonó había dejado su vehículo estacionado en el CDP y se trasladaba a pie hacia la estación del metro cuando un individuo que se desplazaba en una motocicleta lo interceptó y lo atracó, tras lo cual huyó a toda velocidad.

Juan Carlos retornó a la sede del CDP y desde allí llamó a uno de los dirigentes del IPPP, quien lo trasladó fuera de la institución.

Olivo De León formuló un llamado al director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, para que disponga una investigación del caso y dé con el paradero de los asaltantes.

SANTO DOMINGO, RD.- Nuestra Policía Nacional, dando fiel cumplimiento a su compromiso de seguir garantizando la seguridad ciudadana, prevenir cualquier tipo de delito y capturar a los transgresores de las leyes, apresó en la provincia de La Romana, 15 miembros de dos peligrosas bandas, dedicadas a la comisión atracos, agresiones a personas indefensas y otros tipos de delitos.

El informe preliminar da cuenta que los prevenidos azotaban diariamente los comercios de la zona y a los residentes en los sectores de los kilómetros 6 y 10, del distrito municipal Cumayasa, de la referida provincia.

Al momento de su apresamiento, les fueron ocupados 11 machetes, un cuchillo y tres armas de fabricación artesanal. A los prevenidos, además, se les acusa de haber participado en una riña registrada el 28/01/2018, en la cual cuatro personas resultaron con heridas de arma blanca.

Los aprehendidos fueron identificados como Alexis Miguel Núñez Severino, de 18, Alexander José, de 19, Eddy Gómez Pie, de 22, mientras que los demás detenidos son menores de edad cuyos nombres se omiten por razones legales.

Todos son integrantes de una peligrosa banda dirigida por un hombre identificado como Wilson Valdez, del cual se activa su localización para que ser apresado y sometido a la justicia.

Los detenidos fueron puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.