También pagó a familiares en la institución RD$52, 821,069 y al personal militar de RD$29, 418,470
POR JACQUELINE MORROBEL
SANTO DOMINGO,RD.-La auditoría hecha por la Cámara de Cuentas al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) arrojó que el pagos a personal de nómina fija, sin evidencia de asistencia a la entidad ni de labores realizadas, fue por un monto RD$259,515,730.
Asimismo, que el pagos por concepto de desvinculaciones del personal directivo sin aprobación del Consejo y sin causa justificada, por un monto de RD$41, 261,732.
Pagos por concepto de desvinculación de personal por la suma de RD$4, 289,431 incluido en nómina fija, sin evidencia de asistencia laboral, ni de desempeño.
La institución fiscalizadora indicó que entre las irregularidades detectadas en el análisis financiero y de remuneraciones al personal están la falta de realización y publicación de auditorías de estados financieros, para los períodos 2018-2020, diferencias entre las nóminas físicas y las subidas al portal institucional, ascendentes a los montos de RD$150,517,816 en la nómina de Empleados Fijos, RD$1,384,250 en la de Militares y por RD$1,475,600 en la de Personal Contratado.
La Cámara de Cuentas aclara que esta publicación se realiza concluido el proceso de verificación y de réplica del período auditado y de conformidad con la disposición del Artículo 38 de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas y las disposiciones de su Reglamento de aplicación no. 06-04.
Pagos a familiares
En ese tenor, informó también que se detectó un personal que labora en la entidad con grado de consanguinidad con funcionarios directivos y otros relacionados, a los cuales les realizaron pagos por la suma RD$52, 821,069.
Asimismo, desembolsos realizados a personal externo por la suma de RD$502,600.
La investigación especial también revela la clasificación y registros incorrectos de los gastos generados por nómina por un monto de RD$38,411,605, remuneración inadecuada a funcionaria que no evidencia el decreto de designación como vicepresidenta del Fonper, cuyos pagos totalizaron la suma de RD$5,385,600 por completivo de sueldo y por concepto de impuestos dejando de pagar un monto de RD$795,960, deficiencia del sistema con respecto del histórico de cargos, gastos de sueldos por nómina sin el cierre de las cuentas por un monto de RD$2,025,572,023 y el pago de prestaciones laborales superior a lo que corresponde, por un monto de RD$59,670.
Otros hallazgos muestran a beneficiarios de ayudas por la suma de RD$53,109,116 con funciones públicas y lazos familiares con incompatibilidades, prohibiciones según la normativa, convenios de colaboración, renovaciones y enmiendas sin evidencia de la documentación y/o requisitos para su firma y aprobación, por la suma de RD$245,060,000, falta de seguimiento por parte del Fonper al uso de los recursos otorgados a instituciones públicas, sin fines de lucro con erogaciones por un monto de RD$251,000,000 e incremento de desembolsos superior a lo convenido, sin evidencia de solicitud y de justificación, erogando la suma de RD$6,666,667.
La Cámara de Cuentas hizo público este este viernes el informe de la auditoría realizada al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), para el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 31 de agosto del año 2020.
Pago al personal militar
Pago al Personal Militar remunerado por nómina por la suma de RD$29, 418,470, sin evidencia del servicio de seguridad prestado a favor de la entidad. Además del pago de RD$1,447,219 por concepto de bonos con motivo del aniversario del Fonper sin políticas establecidas, pago de regalía pascual por un monto de RD$4,280,160 sin políticas correspondientes a ese mismo personal.
Expediente de personal militar sin el memorándum de asignación u oficio de inclusión en nómina, pagos de almuerzo por la suma de RD$58,275 a personal que ya no pertenecía a la entidad.
Asesor con beneficios extrasalariales
Asesor con beneficios extrasalariales no establecidos en el contrato por cuyo concepto se erogó un monto de RD$324,000, contrataciones realizadas sin elaborar los términos de referencia ni procedimiento de selección correspondiente, personal remunerado que labora simultáneamente en otra entidad gubernamental, por el que Fonper desembolsó en el período sujeto a revisión un monto de RD$17,817,777.
Diferencia por un monto de RD$788,500 entre los registros contables y las nóminas digitales de ayudas sociales a personas y una diferencia por un monto de (RD$602,462) entre los registros contables y las nóminas digitales de ayuda de estudios.
Compras por un monto de RD$15, 801,169 a proveedores sin transparencia
La Cámara de Cuentas halló procesos de compras por un monto de RD$15,801,169 realizados mediante cotizaciones solicitadas con exclusividad a los proveedores relacionados y sin la debida transparencia, procesos de compras y contrataciones con proveedores y oferentes que presentan la misma fecha de registro RPE y RM, adjudicaciones de procesos de compra y contrataciones por la suma de RD$34,007,851 a proveedores distintos que presentan los mismos socios mercantiles, empresas cotizantes y beneficiarias de adjudicaciones por la suma de RD$19,153,896 que incluyen socios relacionados entre sí.
Asimismo, compras y contrataciones a empresas distintas con una misma dirección o domicilio, cheques emitidos a nombre de distintas empresas que fueron retirados por las mismas personas, adquisición de bienes, servicios y obras civiles con pagos que totalizan un monto de RD$8,274,826 no contemplados en el Plan Anual de Compras y sin la aprobación del Consejo, actas del Comité de Compras no localizadas en los archivos de la entidad, fraccionamiento de compras realizado por la entidad por la suma de RD$28,759,513, certificaciones no válidas y con alteraciones de los códigos y fechas utilizadas para sustentar pagos por monto de RDS4,317,498 y RD$17,087,952,
También presentación inadecuada de los procesos de compras en portal de transparencia de la institución, procesos de compras y contrataciones que carecen de documentaciones fundamentales por un monto de RD$56,260,577, procesos de contrataciones realizados sin evidencia de la certificación de la existencia de fondos, por un monto de RD$19,475,751, pagos de avances que superan el porcentaje establecido en la ley por un monto de RD$2,417,947, falta de aprobación del manual de procedimientos interno para la División de Compras y Contrataciones.
De los análisis a las construcciones de obras civiles y equipamientos se detectaron filtraciones de agua en losas de hormigón y muros de las obras en las cuales se invirtió un monto de RDS73,820,228, grietas estructurales en edificaciones de obras que costaron un RD$24,405,597, inadecuada configuración estructural de viviendas, obras sin análisis de costo por la suma total de RD$281,277,379 y otras obras que presentan pagos mayores a los ejecutados en campo por un monto de RD$4,950,109.
