El texto recoge un compendio de las normativas vigentes en la materia, desde la promulgación de la ley No. 155-17 en el año 2017 hasta las publicaciones en el año 2021, entre otros contenidos.
Santo Domingo. República Dominicana. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, encabezó la puesta en circulación del documento ‘Compilación de normativas en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo’, elaborado por la Contraloría de la institución, a través de la Oficina de Cumplimiento del BCRD.
Durante un acto celebrado en el auditorio de la institución, Valdez Albizu informó que el compendio ‘contiene las normativas dirigidas a la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; la cual consta de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; los reglamentos de aplicación de la Ley; así como normas sectoriales, las cuales vienen a colocar a los sujetos obligados financieros y no financieros bajo la supervisión de su regulador natural’.
Asimismo, dijo que los especialistas en prevención de lavado de activos de la Oficina de Cumplimiento del Banco Central, motivados por aspectos de notable importancia, complementaron este trabajo con artículos de opinión de su autoría, que tienen por finalidad socializar las normativas promulgadas por el Estado para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, haciendo que estos sean de fácil manejo para el lector.
Valdez Albizu realizó una interesante exposición sobre este tema, señalando los pasos que se han dado en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo desde la modificación de las 40 recomendaciones del GAFI en febrero de 2012; la promulgación de la Ley No.155-17; incluyendo el rol preponderante del Comité Nacional de Lavado de Activos (CONCLAFIT) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como brazo ejecutor de las políticas establecidas por dicho comité.
El gobernador señaló que ‘la institución ha establecido las medidas para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, apoyada siempre en las leyes y las mejores prácticas internacionales, que incluyen procedimientos para la contratación de empleados, capacitación permanente en temas relacionados con la materia, código de buena conducta y régimen disciplinario dirigido al personal, auditorías externas que verifiquen la efectividad del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo’.
De su lado, el contralor del BCRD, José Manuel Taveras Lay, señaló que el objetivo principal de esta compilación es ‘contribuir en la formación y en el accionar de los funcionarios, empleados y vinculados con este Banco Central en este tema, cuya importancia es conocida y transciende en nuestro trabajo diario, y llega hasta las actividades personales que realizamos’.
Taveras Lay se refirió a la relevancia que tiene la divulgación de este trabajo ‘porque entendemos que el conocimiento es la mejor barrera de defensa ante este flagelo, por lo que consideramos propicio realizar un aporte que contribuya al entendimiento integral de este tema’.
Libre descarga en la web del BCRD
Dado el gran interés de esta compilación y su aplicación a niveles financieros, comerciales, jurídicos e incluso formativos, el gobernador informó que el documento se encuentra disponible en versión digital en la web del Banco Central www.bancentral.gov.do y también en el subportal sobre prevención de lavado en la Intranet de la institución.
Acompañaron al gobernador en este acto la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente general, Frank Montaño; así como los miembros de la Junta Monetaria Julio Llibre Salcedo, José Manuel Mallén, Arturo Martínez Moya y Sergia Elena Mejía; subgerentes, directores y consultores de la institución.
